Blockchaintradeを騙る偽サイトは怪しい？口コミ・評判と注意点を解説

こんにちは！松山と申します。

近年、SNSやLINEをきっかけに、FXや仮想通貨などの投資サービスへ誘導されるケースが増えています。

その中で注意したいのが、「Blockchaintrade」という名称を使用した投資サイトです。

一見するとブロックチェーン技術を利用した本格的な投資プラットフォームのように見えますが、運営会社や金融ライセンス、具体的な取引の仕組みなど、利用前に確認しておきたい点がいくつもあります。

また、投資サイトで特に注意したいのが出金トラブルです。

管理画面上では利益が増えているにもかかわらず、いざ出金しようとすると追加費用を要求されるような場合は、そのまま送金を続けるべきではありません。

ここではBlockchaintradeを名乗るサイトについて、口コミ・評判、運営情報、出金リスクなどを中心に詳しく検証していきます。

過去案件はここから

Blockchaintradeとはどのような投資サイトなのか

Blockchaintradeという名称からは、ブロックチェーンや仮想通貨を利用した取引サービスをイメージします。

サイト上では投資初心者でも簡単に始められることや、短期間で利益を狙えることなどがアピールされているケースがあります。

しかし、投資サービスを判断するときに重要なのは、サイトのデザインや「ブロックチェーン」「AI」「自動取引」といった言葉ではありません。

確認すべきなのは、

・誰が運営しているのか
・どのような金融商品を扱っているのか
・利用者の資金はどこで管理されるのか
・利益が発生する仕組みは何なのか
・日本で必要な登録を受けているのか

といった基本的な情報です。

これらを確認できないまま資金を預けるのは大きなリスクがあります。

本物らしく作られた投資画面にも注意

偽の投資サイトで注意したいのが、非常に本格的な取引画面が用意されていることです。

ログインすると資産残高や利益、チャート、取引履歴などが表示されるため、「実際に投資が行われている」と思ってしまうかもしれません。

しかし、画面上に数字が表示されていることと、本当に金融市場で資金が運用されていることは別問題です。

悪質な投資サイトでは、管理画面上の利益を運営側が自由に表示している可能性も考えられます。

例えば、

50万円を入金
↓
管理画面では70万円まで増加
↓
担当者から追加投資を勧められる
↓
100万円を追加
↓
出金を申し込むと手数料を請求される

といった流れには特に注意が必要です。

「利益が表示されているから安全」と判断するのではなく、実際に資金を自由に出金できるかどうかが重要です。

Blockchaintradeの運営会社は確認できる？

投資サイトを利用する前には、運営会社について必ず確認しておきたいところです。

通常であれば、

・会社名
・所在地
・代表者
・電話番号
・問い合わせ先
・利用規約
・プライバシーポリシー

などを確認できます。

これらの情報がほとんど掲載されていない、あるいは会社名や住所を検索しても実態を確認できない場合は慎重になる必要があります。

また、海外法人を名乗っている場合でも、それだけで安全性が保証されるわけではありません。

法人登録番号や金融ライセンスなど、第三者が確認できる情報まで調べることが大切です。

金融ライセンスの記載にも注意

Blockchaintradeのような海外投資サービスでは、「金融ライセンス取得済み」といった説明が掲載されることがあります。

しかし、番号が掲載されているからといって、その情報をそのまま信用してはいけません。

ライセンス番号を確認する場合は、

・登録機関が実在するか
・登録番号が本当に存在するか
・登録されている会社名とサイト運営会社が一致するか
・登録されているURLと利用中のURLが一致するか

まで確認する必要があります。

実在する金融会社の名称や登録情報をコピーして掲載する偽サイトもあるためです。

会社名だけでなく、ドメインまで確認することがポイントになります。

特商法表記がないだけで判断するのは危険

元の記事では特定商取引法に基づく表記について触れていますが、投資サイトの場合は特商法だけで安全性を判断することはできません。

扱っている金融商品の種類によっては、金融商品取引法や資金決済法などが関係する可能性があります。

そのため、より重要なのは「日本居住者向けにどのような金融サービスを提供しているのか」という点です。

FXや暗号資産などのサービスを日本国内向けに提供している場合には、金融庁の登録状況なども確認しておきたいところです。

「海外業者だから日本の登録は必要ない」という説明をされた場合も、その言葉だけを信用するのは避けましょう。

Blockchaintradeの口コミ・評判を見る際の注意点

Blockchaintradeについて調べる人の多くが気になるのが、実際の利用者による口コミや評判でしょう。

特に、

「本当に利益が出るのか」

「出金できるのか」

「安全な投資サイトなのか」

という点を確認したい人が多いはずです。

ただし、投資サービスの口コミを見る場合には、その口コミ自体の信頼性も確認する必要があります。

SNSでは「利益が出た」「出金できた」といった投稿があっても、それが本当の利用者によるものとは限りません。

紹介報酬を目的として投資サイトを宣伝している可能性もあります。

反対に、根拠の確認できない否定的な口コミだけで詐欺と断定することも適切ではありません。

複数の情報源を比較しながら判断することが重要です。

出金できないというトラブルには要注意

投資サイトで最も警戒したいのが、出金時のトラブルです。

特に注意したいのが、出金を申請した途端に別の費用を要求されるケースです。

例えば、

「利益に対する税金を先に支払ってください」

「出金保証金が必要です」

「マネーロンダリング対策のため認証費用が必要です」

「口座をアップグレードしないと出金できません」

などの理由で追加入金を求められる場合があります。

このような状況になった場合は、それ以上の送金を一旦止めてください。

出金するために追加費用を支払っても、さらに別の理由で支払いを求められる可能性があります。

最初に少額出金できても安心とは限らない

「自分は一度出金できたから大丈夫」と考えている人も注意が必要です。

悪質な投資勧誘では、利用者を信用させるため、最初だけ少額の出金に応じるケースがあります。

例えば10万円を入金して2万円を出金できれば、「本当に出金できるサイトだ」と信用してしまうでしょう。

その後、

「もっと資金を増やせば利益も大きくなる」

「VIP口座に変更すると収益率が上がる」

などと勧められ、100万円、200万円と入金額が増えていく可能性があります。

そして高額な出金を申し込んだ段階で、さまざまな条件を提示されるという流れです。

そのため、少額の出金成功だけでサービス全体を信用するのは危険です。

SNSやLINEから紹介された場合はさらに慎重に

Blockchaintradeへの登録がSNSやLINEをきっかけとしている場合も注意しましょう。

近年の投資トラブルでは、

SNSで知り合う
↓
LINEや別のメッセージアプリへ移動
↓
投資に詳しい人物を紹介される
↓
投資グループへ招待される
↓
指定された取引サイトへ登録
↓
仮想通貨などを送金する

という流れが使われるケースがあります。

グループチャット内では、他の参加者が「今日も利益が出た」「先生のおかげで儲かった」などと投稿していることもあります。

しかし、その参加者が本当に一般利用者なのかは分かりません。

投資グループ内部の情報だけでなく、外部から確認できる情報を調べることが重要です。

有名企業や専門家の名前が出ても信用しない

偽の投資サイトでは、著名人や有名企業との関係をアピールして信用させるケースもあります。

「大手企業と提携」

「有名投資家が推奨」

「金融機関と共同開発」

などの説明があった場合は、その企業や人物の公式情報から事実を確認してください。

ロゴや人物写真は簡単に転載できます。

サイトに掲載されているという理由だけでは、提携関係を証明する材料にはなりません。

「AI自動取引」「ブロックチェーン」という言葉にも注意

近年の投資案件では、AIやブロックチェーンといった専門用語が頻繁に使われています。

しかし、AIを利用しているから利益が保証されるわけではありません。

本当にAIによる自動売買を行っているのであれば、

・何を取引するのか
・どのようなロジックなのか
・過去の運用成績
・最大ドローダウン
・手数料
・損失リスク

などについて確認したいところです。

「最新AIが自動で稼ぐ」といった説明しかなく、具体的な情報を確認できない場合は慎重に判断しましょう。

紹介報酬がある場合も仕組みを確認

Blockchaintradeを紹介すると報酬が得られる仕組みが存在する場合、その報酬がどこから支払われているのかも重要です。

通常の事業収益ではなく、新しい参加者から集めた資金を既存参加者への報酬に回しているのであれば、長期的な継続は困難です。

ただし、紹介制度が存在するだけでポンジスキームと断定することはできません。

確認すべきなのは、投資による収益の原資と紹介報酬の仕組みです。

投資による利益よりも「新しい人を紹介すること」が強調されている場合は、特に慎重になる必要があります。

Blockchaintradeの偽サイトを見分けるポイント

投資サイトを利用する前には、少なくとも以下の情報を確認しておきましょう。

・運営会社が実在するか
・所在地や代表者を確認できるか
・金融ライセンスの登録先が実在するか
・登録番号と会社名が一致しているか
・金融庁の登録状況を確認できるか
・ドメインが不自然に新しくないか
・出金条件が利用規約に明記されているか
・利益の仕組みが具体的に説明されているか

特に、サイトのURLは重要です。

同じ「Blockchaintrade」という名称でも、複数のドメインが存在する可能性があります。

名称だけで判断せず、自分が案内されたURLそのものを確認してください。

すでに入金してしまった場合にやるべきこと

すでにBlockchaintradeを名乗るサイトへ資金を入れており、出金できない状態になっている場合は、追加送金を続ける前に証拠を保存しましょう。

保存しておきたいものとしては、

・利用していたサイトのURL
・登録時のメール
・LINEやSNSでのやり取り
・担当者のアカウント情報
・管理画面のスクリーンショット
・入金履歴
・銀行振込先
・仮想通貨の送金先アドレス
・トランザクションID
・出金申請画面
・追加費用を要求されたメッセージ

などがあります。

サイトが突然閉鎖されたり、担当者のアカウントが削除されたりする可能性もあるため、早めに保存しておくことが大切です。

まとめ：Blockchaintradeを名乗るサイトへの入金は慎重に

Blockchaintradeという名称だけを見て、そのサイトが安全なのか危険なのかを判断することはできません。

重要なのは、そのサイトを実際に運営している事業者と、提供されている金融サービスの中身です。

特に、

・運営会社の実態が確認できない
・金融ライセンスを確認できない
・利益の仕組みが曖昧
・SNSやLINEから突然紹介された
・短期間で大きく稼げると勧誘された
・出金時に追加費用を要求された
・高額な追加投資を繰り返し勧められる

といった状況が重なっている場合は注意が必要です。

また、「利益が表示されている」「最初は出金できた」という理由だけで追加投資することもおすすめできません。

投資サイトでは最終的に自分の資金を自由に出金できることが重要だからです。

Blockchaintradeを名乗るサイトについて少しでも不審な点がある場合は、新たな入金を急がず、運営会社・金融ライセンス・利用規約・出金条件などを改めて確認してください。

すでに出金できない状況になっている場合は、出金のためと言われても安易に追加送金せず、これまでのやり取りや送金記録を保存しておくことが重要です。

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